行動・素行調査

対象となる方（役員、従業員、親族、夫婦間、婚約者、子供、親戚、その他）に抱く不安や疑念などを素行・行動を見ることにより、真実を確認する為の調査となります。忙しい、遠距離で時間の制約がある、疎遠になってしまっているなど、ご自身では動けない場合でも、当社がかわりに確認致します。

 

不安や疑念は、何もしない状態では消えることはなく膨らむばかりです。現状のままでは、あなたが疲弊してしまうばかりで、一向に先へは進めません。勇気をもって、まずは真実を知ることをお勧めします。

 

企業様に関しましては、

問題を先送りまた見て見ぬふりをする事により、コンプライアンス（社内規範や社会的な倫理規範、一般道徳など）の違反、社会的な信用を失ってしまう、不必要な損失を出してしまうといった多大な損害を被ることにもなりかねません。問題を未然に防ぐ、また問題が起こっている事実を確認する、証拠をとるなど、リスクマネジメントの観点からも大変有用です。

 

確認する、知ることにより、早期に対応や対策を行うことが出来、ひとつ先に進むことが出来ます。それは、ご自身や企業のためにも、そして対象となる方のためにも大切なことです。

 

＜リスクマネジメントを考慮した従業員（社員）その他の素行調査＞

＜ リスクマネジメント とは ＞- - -

組織を取り巻くリスクを網羅的に把握し損失などの回避を目指すプロセスで、 リスクを組織的に管理すること。 将来的に起こり得るリスクを想定し、 重要と思われるリスクを抽出した上で、回避する対応策を講じる事前策と、 リスクが顕在化したときの損害を最小限に抑えるための事後策を併せたもの。

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企業は社内の人事や労務その他、労働環境の監督義務があります。 また企業は活動を継続し、売り上げや認知度、価値を維持・向上させる必要があります。 社内でトラブルが発生した場合、企業が調査をするのは当然のことですし 出来れば他の従業員に気付かれることなく、また不安にさせることなく、 被害や損失を、最小限に留めることであったり未然に防ぐ必要があります。 従業員以外でも、採用時（ヘッドハンティング・中途採用など）、 退職者（同業他社への転職・接触者など）においても 人的リスクの可能性を考慮する必要があります。 疑念・疑惑・不安を抱えているのであれば放置せず早急に事実確認を行うことをお奨めします。 これらは年々ご依頼が増えている調査内容の一つとなっています。

 

※素行調査とデータ調査を併せて実施するケースも御座います。

 

１．企業が従業員の素行調査を行う理由

以下のようなものがあります。

 

ａ．信頼性の確保

企業は、従業員が法律や就業規則に違反していないかを確認したり、 営業職の方の外出先での勤怠、情報漏洩（流出）、 不正会計、不貞、パワハラ、セクハラ、その他会社内でのトラブルなど 事実確認や証拠収集のために素行調査を行います。 これは、企業の信頼性を高め、法律を遵守するために必要な措置です。 例えば、経費精算や出社・退社時間の詐称、休日出勤の真偽など 従業員が虚偽の記録や不正請求をしていたり、 違法な支払いを受けていたりするかどうかが確認されることがあります。 状況確認し証拠を押さえることにより容易にまた有利に対処することができます。

 

ｂ．人材採用の判断

ヘッドハンティングや中途採用時などを含め、 企業が新しい人材を採用したり、従来の従業員を役員や重要なポストに抜擢する際に、 候補者の素行調査を行うことがあります。これにより、採用する人材の品質を確保するなど、 将来的なトラブルを予防することができます。

 

ｃ．企業秘密の保護

知識や技術を持つ従業員や退職者など、 企業秘密の保護に非常に重要な役割を果たしています。 企業は、従業員が機密情報などを漏洩しないことを保証するため、 また退職者が同業他社に転職や関係者と接触するなど 状況確認の目的で素行調査を行います。 その他、盗聴盗撮発見調査を行う必要があるケースもあります。 通常、企業のオフィスなどの場合、 従業員がいない休日に盗聴盗撮発見調査を行うことで、 従業員に必要のない不安を与えることなく実施します。

 

ｄ．安全面の確保

企業は、従業員の素行調査を通じて、安全上のリスクがあるかどうかを確認します。 例えば、従業員がアルコールや薬物の依存症になっている場合、業務上多大なリスクを伴います。

 

ｅ．従業員その他の健康状態の確認

健康状態が、仕事のパフォーマンスに影響を与えることがあります。 またさまざまな理由により休職されている従業員の 素行調査を通じて、本人の状況や生活の様子、通院しているのか、復帰できるのか などを確認することができます。

 

ｆ．その他の証拠

従業員の素行調査では、その他にも様々な証拠が得られる可能性があります。 例えば、横領、使い込みなどを疑われる従業員に関しては、 立ち寄り先などでの購入品（車・ブランド品・不動産など）、また購入頻度を確認することにより 状況把握や証拠を押さえることができます。 また怪文書（誹謗中傷・名誉棄損・侮辱・脅しなど）が封書で届く場合は、 企業側または特定の人物と拗れて退職された従業員の方の 勝手な思い込みや怨恨が要因となるケースが多いですが 疑われる人物の素行調査を行うことにより、 立ち寄った郵便ポストの場所、時間などから、消印、その他と照合し判明に致る場合、 メールやSNSでの（悪口・脅しなど）に関しても、スマートフォンを操作している時間、 メッセージが送付、アップロードされた時間などを照らし合わせることで判明に致る場合もあります。 負のまた偽りの情報が拡散される前に そして他の従業員も不安にさせてしまう前に早急な対応が求められます。

 

２．従業員の素行調査を当社に依頼するメリット

当社はプロとして専門的な技術や経験を持っています。 早急に問題を解決するため、また未然に問題を防ぐため 法律に基づき従業員に気付かれることなく効率よく素行調査を実施し、 第三者機関として客観的に事実確認および証拠収集を行うことが可能です。 事後の法的処理の証拠保全の観点からも、有力な解決策の一つとなりえます。 リスク管理や、企業内での安全管理のため、当社への素行調査依頼が望まれる状況があります。

 

企業は、従業員の不正な行動が疑われる場合、

顧問弁護士などから助言を受け、 法的措置の証拠保全の観点から抜き打ちで調査を行う必要があります。 不正行為や違法行為を行っている従業員の調査依頼をすることに違法性はありません。 不正行為や違法行為の結果をもとに民事訴訟や刑事告訴をするということであれば 取得した情報の不正利用ということもありません。

 

 

＜保険会社向け調査＞

保険会社や弁護士からの依頼、また、加害者など個人からの依頼による調査を承っております。

近年、交通事故で高額賠償が認められる傾向がある中、不正請求（不正受給）が疑われる事案は相当数含まれているのも事実です。

損害保険の休業補償や慰謝料、後遺症障害給付金などの不正請求（不正受給）を目的とした行為に対し、行動・素行の確認を行うことにより、不正防止や阻止に効果のある調査をご提供致します。

主に交通事故が原因となる事案ですが、実際に交通事故が起き、一旦自分が被害者になってしまうと、より多くのお金が貰えるよう、深刻な障害があるように偽ったり詐病をしてしまうケースが多々あります。

病院、診療所、施術所（接骨院・整骨院・針灸院）など、「通院期間が極端に長い」、「無駄な通院をしている」、「そもそも通院していない」、「障害等級は妥当か？」、「休業損害・勤務状況は？」、また複数回事故を起こす方や、医療機関の中にも保険期間から見た場合「要注意」のところもあります。

自賠責保険や任意保険にしても、余分な保険金を払うことは極力したくないはずです。支払われる保険金は、契約者の負担する保険料が全てです。無駄な保険金を支払うということは、保険料アップにつながる結果になります。

不正請求（不正受給）を目的とした行為に対し、行動・素行を確認することにより、不正受給防止に効果のある調査を提供しております。

調査の流れや報告書、証拠映像は保険会社によって異なるかと思いますが、協議し柔軟に対応致します。

 

 

※ 実施できない調査

身分差別につながる調査や思想、信条、宗教などに関する調査、 そして調査方法自体に違法性がある調査など。 上記以外であれば、従業員に対する調査が違法ということはありません。

 

調査は、「誰が・いつ・どこで・何をした」ということを、事細かく記録します。

 

貴社のリスクマネジメントの一環として、

企業・個人に対する信用調査から社内不正の証拠収集、リスク回避など、 企業防衛に関する様々な調査をご提供いたします。 「何をしているのか知りたい」、「どのような状況なのか知りたい」という調査から、 裁判や調停での証拠資料用の調査まで、あらゆる目的に対応致しております。 お悩みに合わせて、最適な調査をご提案させていただきますので お気軽にお問合せください。